“ МОННАБ” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Шийдвэр
Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
хуралдуулах тухай
Монгол улсын ”Компанийн тухай хууль”- ийн 60.1 –д заасныг үндэслэн
шийдвэрлэх нь:
- “МОННАБ” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын 2018 оны ээлжит хурлыг хуралдуулсугай.
- “МОННАБ” ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын 2018 оны ээлжит хурлыг
2018-04-05- ний өдрийн 14 цагт Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо ЗГ-н 11-р байр 603 тоотод хуралдуулсугай .
- Хуралд хэлэлцэх асуудал:
-Компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н
өгсөн дүгнэлт;
-ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
– Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
- Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2018-03-14 –
ний өдрөөр тогтоосон болно.
- Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр 2018-02-26- нд “ mn “ цахим хуудас , Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, 2018-03-05 , 2018-03-20- нд Зууний мэдээ ,TV-9 телевиз , мэдээлэх болно.
- Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд “МОННАБ” ХК-ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон танилцах бичиг баримт :
– Хурлаар хэлэлцэх асуудал
– Хурлын шийдвэрийн төсөл
– Санхүүгийн тайлан,аудитийн дүгнэлт
– Үйл ажиллагааны тайлан болон бусад бичиг баримтуудтай танилцаж
болно.
- Санал авах сүүлийн өдрийг 2018-04-05 ний өдрөөр тогтоов.
- Хурлыг даргаар Р.Зоригт ажиллана.
- Хурлын санал хураах тооллогын комиссын даргаар Ш.Оюун-Эрдэнэ, гишүүнээр Д.Болорцэцэг нарыг ажиллуулсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын зарыг 2018-03-05, 2018-03-20-ны өдрүүдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Ш.Оюун-Эрдэнэ-д даалгасугай.
ТУЗ-н ДАРГА Р.ЗОРИГТ
Утас: 91919392, 70172141